FGR ratifica desmantelamiento de la Red Delictiva «Del Caballito»

El fiscal especial de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, ratificó en rueda de prensa el desmantelamiento de la Red Delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas en diversos estados del país, entre ellos Colima.   

“Este día informamos sobre el seguimiento a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República que permitió el desmantelamiento de la Red Delictiva «Del Caballito», dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas”. 

El funcionario asentó que el pasado viernes la FGR informó “a ustedes la ejecución de decenas de cateos en diversos inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán”. 

Y durante dichas diligencias, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Maikol «N», Salvador «N», Laura Belén «N», Luis «N», Manuel «N», Elda «N», Montserrat «N» y Lilia «N». 

Detalló que a dichas personas se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva «Del Caballito», dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol «N» y a Salvador «N». 

“Una vez que quedaron a disposición de la autoridad judicial, este fin de semana se llevó a cabo la audiencia inicial en la que nuestros ministerios públicos imputaron a dichas personas por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, obteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra”, expresó.  

No obstante, dijo, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que se fijó nueva fecha para la audiencia de continuación.  

“Es necesario resaltar que, una vez concluida la totalidad de las diligencias de cateo, se aseguraron 21 domicilios, 14 vehículos, entre ellos dos motocicletas, un total de 24 mil 844 dólares, un millón 219 mil 387 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, ??370 soles, seis mil 120 euros y mil? 050 coronas danesas”.   

Los trabajos de coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal de esta FGR, con el Gabinete de Seguridad, específicamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, permitieron obtener dichos resultados.  

“Esta tarde queremos explicar con mayor detalle el esquema de la Red de Facturadoras «Del Caballito», la cual era operada por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciéndole a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas. 

Para lograrlo, sostuvo, constituyeron empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresaba flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal. 

Luego entonces, aseveró, las empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los trabajadores de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permitía ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercutió en la afectación a la Hacienda Pública. 

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas falsas generadas por la Red del Caballito, ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 para el estado de Tlaxcala. 

“Nuestras investigaciones permitieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal”. 

Ulises Lara manifestó que el esquema de operación plantea que beneficiarios de la marca crean empresas para dar servicio de planeación laboral, así como una asociación civil, a través de la cual ejecutan el esquema de facturación, brindando asesoramiento a las empresas para la planeación laboral. 

Una vez hecho todo lo anterior, inyectan dinero para su posterior distribución, reparten el pago de incentivos con la simulación de actos con los que no pagan ISR y pagan nómina a trabajadores con retenciones del ISR. 

“Todo ello implica la violación al Código Fiscal de la Federación, el cual contempla una sanción de hasta nueve años de prisión, a quien expida comprobantes fiscales falsos”, explicó 

Asimismo, la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, se le impondrá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 

Por último, aseveró que la Fiscalía General de la República continuará investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de México estén en riesgo, pues la defensa de la justicia y su procuración, son un objetivo de México y de sus instituciones. 

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