Gil Zuarth exhibe irregularidades de Santiago Nieto

Gil Zuarth denuncia a Santiago Nieto
Gil Zuarth exhibe irregularidades de Santiago Nieto

A través de Twitter, Roberto Gil Zuarth, abogado y senador con licencia del PAN, denunció presuntas operaciones simuladas del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, esto para encubrir sus irregularidades patrimoniales.

 

Según los documentos que exhibe Gilz Zuarth, recibidas de “fuentes cercanas”, en 2022 Santiago Nieto recibió 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad en San Ángel, Ciudad de México, con un valor de 24 millones, que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario. “Por cierto, en sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito”.

 

En su red social, aseguró que el ex funcionario federal renta dicha casa a una empresa inmobiliaria denominada “Álvarez y Barrios Inmobiliaria”, cuyos socios son Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Librado.

Afirma que Emerson Aguilar Olivares es becario del programa Jóvenes construyendo el futuro. “Kevin vive en una modesta carnicería en Oaxaca y Perla registra domicilio en Veracruz. Emerson y Kevin son socios en, al menos, otras 6 empresas que realizan operaciones simuladas”.

Las empresas

Abundó que la empresa “Álvarez y Barrios Inmobiliaria” tiene su domicilio fiscal en Oaxaca y tiene operaciones con otra empresa denominada “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales”.

“’CAES’ y ‘Álvarez’ son empresas ‘fachada’. ‘CAES’ ha facturado a ‘Álvarez’ 1.8 millones de pesos en este año. A la vez, ‘CAES’ le ha pagado a Santiago Nieto al menos 1.4 millones de pesos por supuestas asesorías”, señaló el panista.

Según la denuncia, en 2021, Santiago Nieto recibió más de 2 millones de pesos por supuestas asesorías de una empresa denominada “Corporativo Batrer”, creada en 2018 y que tiene como clientes al Instituto Queretano del Transporte, al Municipio de Querétaro y al ISSSTE.

Destacó que “Batrer” fue fundada en diciembre de 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de Santiago Niego en la FEPADE.

“Resulta que Gustavo Trolle recibió ingresos por más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo período”, declaró.

Por último, enfatizó en que, “por si fuera poco”, el extitular de la UIF reportó en 2021 y 2022 haber recibido 544 mil pesos de ingresos provenientes del “público en general. Como si el joven fuera tienda de abarrotes”.

Noticias Relacionadas

Destacadas

No posts found!

Lo mas comentado